Σκάνδαλο με τον πρώην αντιπρόεδρο των Jumbo και την Εθνική Τράπεζα

Σκάνδαλο μεγατόνων έχει προκύψει μεταξύ του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, πρώην αντιπροέδρου των Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο να παρακαμφθούν τα capital controls με POS της Εθνικής στην Κίνα, ώστε να έρχονται χρήματα στην Ελλάδα που προορίζονται για αγορά ακινήτων με στόχο την golden visa. 

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls), με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα των προνομίων της Χρυσής Βίζα.

Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς, εφόσον αγοράσουν ακίνητο (δηλαδή πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα) αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Με την επένδυση αυτή κατοχυρώνεται το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια. 

Ήδη, έχει παρέμβει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το θέμα, ενώ έχουν προκληθεί παραιτήσεις τόσο στα Jumbo όσο και στην ίδια την Εθνική Τράπεζα.